Kripto svijet još jednom se našao pod povećalom američkih vlasti — i ovaj put nisu ostali praznih ruku. Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) otkrilo je 2. travnja kako je tvrtka CLS Global FZC LLC, registrirana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, proglašena krivom za sudjelovanje u manipulaciji tržištem i prijevaru putem elektroničke komunikacije.
No, ono što ovu priču čini posebno intrigantnom jest način na koji je sve razotkriveno — tajnom operacijom u kojoj su federalni agenti lansirali lažni AI kripto projekt pod imenom NexFundAI.
🎣 Kako su upecali prevarante?
Agenti DOJ-a osmislili su vjerodostojan projekt: napravili su web stranicu, lansirali token na Uniswapu, a zatim kontaktirali CLS Global i predstavili se kao startup u potrazi za market making uslugama.
CLS Global je bez puno pitanja pristao na suradnju i — prema riječima DOJ-a — obećao wash trading usluge, odnosno trgovanje sam sa sobom putem različitih novčanika kako bi se stvorio dojam tržišne aktivnosti i lažne potražnje.
Na video pozivima snimljenim sredinom 2024., predstavnik CLS Globala detaljno je opisivao kako njihov algoritam funkcionira: niz automatiziranih transakcija s više povezanih walleta, sve kako bi novi investitori povjerovali da se radi o popularnom projektu.
⚖️ Posljedice: Novčane kazne i zabrane
Sud u SAD-u osudio je CLS Global na:
- tri godine uvjetne kazne
- zabranu poslovanja na američkom kripto tržištu
- plaćanje ukupno 428.059 dolara kroz kombinaciju novčane kazne i zaplijenjenih kriptovaluta
Paralelno s kaznenim postupkom, američka Komisija za vrijednosne papire (SEC) pokrenula je i građansku parnicu zbog kršenja zakona o vrijednosnim papirima.
CLS Global sada mora svake godine potvrđivati da ne posluje s američkim klijentima niti sudjeluje u domaćim digitalnim tržištima.
🤖 AI, hype i manipulacija
Ova priča savršeno ilustrira mračnu stranu AI hypea u Web3 prostoru — mnogi projekti koriste „umjetnu inteligenciju“ kao buzzword kako bi privukli pažnju, a firme poput CLS Globala to iskorištavaju za stvaranje lažne popularnosti.
No, očito je da regulatori više ne gledaju kroz prste.
