Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je 9. travnja kako je 34-godišnji Charles Uchenna Nwadavid iz Nigerije optužen u saveznoj državi Massachusetts za organiziranje složene romantične prevare kojom je navodno prevario žrtve za više od 2,5 milijuna dolara. Sredstva su zatim prebačena u kripto račune koje je potajno kontrolirao.

Nwadavid je uhićen 7. travnja u zračnoj luci Dallas-Fort Worth po dolasku iz Ujedinjenog Kraljevstva. Prema navodima tužitelja, između 2016. i 2019. godine kreirao je lažne online identitete kako bi izgradio lažne romantične veze i stekao povjerenje žrtava. Jedna od njih, žena iz Massachusettsa, nesvjesno je poslužila kao kanal za prijenos novca od još pet žrtava. Nwadavid je, prema optužnici, koristio njeno ime za transakcije u kriptovalutama te pristupao računima s inozemstva, prebacujući sredstva na račune na platformi Localbitcoins.

Velika porota u Bostonu već ga je u siječnju 2024. optužila za poštansku prijevaru i pranje novca. Trenutno se nalazi u pritvoru u Teksasu, a uskoro će biti prebačen u Boston na daljnje sudske postupke. Vlasti ističu da mu je korištenje digitalne imovine omogućilo prikrivanje izvora sredstava uz zadržavanje pristupa iz inozemstva.

Ako bude osuđen, Nwadavidu prijeti do 20 godina zatvora za svaku točku optužnice, nadzor nakon oslobađanja, kao i novčane kazne do 500.000 dolara, zajedno s restitucijom i oduzimanjem imovine.